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康乐药业(832126):浙江康乐药业股份有限公司第四届监事会第十七
发布时间:2022-09-08        

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  2.会议召开地点:温州经济技术开发区衢江路 208号三楼 302会议室 3.会议召开方式:现场

  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年 8月 6日 以通讯方式发出 5.会议主持人:黄凤姑

  本次会议的召集、召开、表决符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,程序合法有效。

  议案内容详见2022年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-033)。

  (二)审议通过《关于第五届监事会股东代表监事候选人名单》议案 1.议案内容:

  鉴于公司第四届监事会的任期已届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名陈献忠为公司第五届监事会股东代表监事,与职工监事胡超艳、李文辅共同组成公司第五届监事会,任职期限三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

  详见 2022年 8月 18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-034)。

  经与会监事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》