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康乐药业:浙江康乐药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决
发布时间:2022-09-10        

  公告编号:2022-031证券代码:832126证券简称:康乐药业主办券商:浙商证券浙江康乐药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年8月16日2.会议召开地点:温州经济技术开发区衢江路208号三楼302会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月6日以通讯方式发出5.会议主持人:黄凤姑6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、表决符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,程序合法有效。

  (二)审议通过《关于第五届监事会股东代表监事候选人名单》议案1.议案内容:鉴于公司第四届监事会的任期已届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名陈献忠为公司第五届监事会股东代表监事,与职工监事胡超艳、李文辅共同组成公司第五届监事会,任职期限三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件目录经与会监事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》浙江康乐药业股份有限公司监事会2022年8月18日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《2022年半年度报告》议案 (二)审议通过《关于第五届监事会股东代表监事候选人名单》议案 三、备查文件目录。

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